ارتباط با ما
با ما تماس بگیرید
0086-21-58386256
0086-21-58386256
آمپول بیوتین و بپانتن موهای نازک و ضعیف را درمان می کند. مو را تغذیه می کند و ویتامین ها و مواد مهم مورد نیاز آن را تامین می کند. به مراقبت از مو کمک می کند و آن را سالم تر و شاداب تر می کند. آمپول ...
پولشویی قمار. از کازینوهای حضوری و آنلاین می‌توان برای پولشویی استفاده کرد. کلاهبردار با پول کثیف تراشه یا اعتبار می‌خرد، ضرر و برد می‌کند و سپس با پول نقد خارج می‌شود. این باعث می‌شود که ...
پولشویی معلول بروز یک جرم اولیه است تا منافع حاصل از آن، وجهه و شکل تمیز به خود بگیرد. این ویژگی باعث شده است که هر مجرمی در یک کشور امکان تطهیر پول به راحتی برایش فراهم باشد، در انجام جرم اولیه ...
خدمات الکترونیک بانک. سامانه مبتنی بر وب. بانکداری اینترنتی. بانکداری اینترنتی صاحبان کسب و کار. بانکداری اینترنتی اشخاص حقوقی. مدیریت حسابهای بانکی (محب) استعلام ضمانت نامه. پرداخت اقساط ...
پولشویی از طریق بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال با این روش کاملاً امن و سریع است. زیرا کارگزاران فرابورس بدون شرکت در مذاکرات معامله و گاهی از جزئیات آن، شرایط انجام معامله را برای طرفین آن ...
جرایم پولشویی برای اشخاص حقیقی. 1- درآمد و عواید حاصل از پولشویی تا 10,000,000,000 ریال است: مصادره اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی (در صورتی که موجود نباشد مثل یا قیمت آن ...
با حضور معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در بانک صنعت و معدن مطرح شد؛ بانك ها به عنوان یكی از مهمترین اركان مالی كشور در خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند / اطمینــان از اجرای قوانین و مقررات ...
پولشویی (به انگلیسی Money Laundering) فرایندی است که در آن، وانمود می‌شود پول‌های حاصل شده از فعالیت‌های غیرقانونی مانند فروش مواد مخدر یا تروریسم، از محل قانونی بدست آمده است. به عبارت دیگر ...
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مدیران و ساختار مدیرعامل و اعضای هیات مدیره معاونان مدیرعامل مدیران امور ...
بیوتیت، یکی از کانی‌های گروه میکا است و گرچه معمولاً سیاه رنگ است، گاهی نیز به رنگ‌های قهوه‌ای تیره، قهوه‌ای مایل به سبز، زرد و سفید دیده می‌شود. رنگ زرد بیوتیت بر اثر هوازدگی ایجاد می‌شود ...
سنگ زبرجد یا پریدوت (Peridot) جزو معدود سنگهایی است که به رنگ سبز زیتونی دیده می شود. سنگ پریدوت یکی از سنگهای باستانی خاورمیانه است که بیش از 4000 سال استخراج می شده و در گذشته از خواص سنگ زبرجد به ...
معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم :مرکز اطلاعات مالی در کنار انجام تکالیف قانونی و مقرراتی در مبارزه با پولشویی به یکی از محورهای مهم ...
مشکلات روده ای، داروهای ضد تشنج و مصرف آنتی بیوتیک به مدت طولانی سبب از بین رفتن بیوتین و کمبود آن در بدن می گردند.همچنین مصرف چای و قهوه بعد از غذا و خوردن سفیده تخم مرغ خام مانع جذب بیوتین در ...
2- مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان موظف است با همکاری اداره کل امور پشتیبانی سازمان و دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، نسبت به تهیه و تولید نرم افزارهای کاربردی و ...
جدیدترین خبرها از پولشویی در ایران و جهان. به عبارت ساده‌تر قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی، مشروع کردن پول‌های نامشروع و تطهیر پول‌های حرام و یا تبدیل پول‌های کثیف ناشی از اعمال خلاف به ...
همانطور که عنوان کردیم قوانین احراز هویت برای محافظت از پلتفرم در برابر فعالیت تروریستی و پولشویی وضع شده و امروزه توسط اغلب بانک‌ها و سایر موسسات ارائه خدمات مالی استفاده می‌شود.
تفاهم نامه فیمابین دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت اقتصاد و دارایی با صدور مجوز اولین دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اجرایی شد.
انواع پولشویی. از لحاظ منطقه‌ای، ۴ نوع پولشویی وجود دارد: ۱.پولشویی درونی. شامل وجوه کثیف به دست آمده از فعالیت‌های مجرمانه است که در داخل یک کشور تولید و در همان کشور نیز شسته می‌شود.
حجت اله صیدی گفت: در ساعات، گذشته کارت‌های بانکی شماری از صاحبان حساب فاقد کد شهاب (شناسه هویت الکترونیکی) به موجب بخشنامه بانک مرکزی و در اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، آن هم پس از ...
انواع میکا. انواع میکا عبارتست از: • مسکوویت - میکا برپایه پتاسیم، معمولا بدون رنگ تاسبز کمرنگ. • فلوگوپیت - میکا برپایه منیزیم که به رنگ زرد تا قهوه ای تیره می باشد. • ورمیکولیت - بیوتیت آبدار ...
بیت کوین؛ پولشویی و راهکارهای مقابله: تحقیقات حقوقی بین المللی: مقاله 4، دوره 13، شماره 50، اسفند 1399 ، صفحه 55-74 اصل مقاله (666.7 K) نوع مقاله: مقاله پژوهشی: شناسه دیجیتال (DOI): 10.30495/alr.2021.677228: نویسندگان
معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم :مرکز اطلاعات مالی در کنار انجام تکالیف قانونی و مقرراتی در مبارزه با پولشویی به یکی از محورهای مهم ...
پولشویی چیست؟ خلافکار‌ها از پولشویی می‌کنند تا پولی که از راه خلاف به‌دست آورده‌اند قانونی جلوه دهند. با ما همراه باشید تا بیشتر درباره پولشویی بدانید.
پولشویی به چهار نوع تقسیم می شود. 1 ) پولشویی داخلی: شامل پول‌های کثیفی که حاصل از فعالیت مجرمانه داخل خاک یک کشور می‌شود و در همان کشور شسته می‌شود. 2 ) پولشویی کنترل شونده: شامل پول‌های کثیف ...
میکا چیست؟. میکا یک ماده معدنی طبیعی که از مجموعه ای از کانی های سیلیکات تشکیل شده و در ساختار خود دارای مقادیر مختلفی از پتاسیم ، آهن ، آلومینیوم ، منیزیم و آب می باشد. از ویژگی های مهم این است ...
پولشویی چیست ؟. پولشویی چیست ؟. ، در زمان کودکی، احتمالا زمانی که نام پولشویی را می شنیدیم، فکر می کردیم که منظور از پولشویی یعنی اینکه پول را بشوئیم. اکثر افراد در کودکی خود این چنین ذهنیتی ...
پولشویی چیست؟ پولشویی (به انگلیسی: Money Laundering) به زبان ساده یعنی تبدیل سود حاصل از درآمدهای خلاف نظیر قاچاق به دارایی‌های قانونی و مشروع است. به طور مثال، عده‌ای در یک مجموعه بزرگ یا نهاد سازمانی که همه آن را یک نهاد ...
